KAP: BRLSM [ ] BIRLESIM MUHENDISLIK ISITMA SOGUTMA HAVALANDIRMA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILI

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1281422



DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C8F3F759A018F43AB03EF17B5



HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C8F3F759A018F43AB03F517B6



HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C8F3F759A018F43AB03FB17B7



HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C8F3F759A018F43AB040217B8



GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM







OZET BILGI BILGILENDIRME DOKUMANI EKINDE YER ALAN KAR DAGITIM TABLOSU DUZELTILMISTIR.



YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET



YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR



YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR







GENEL KURUL CAGRISI







GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL



HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2023



HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2023



KARAR TARIHI 03.05.2024



GENEL KURUL TARIHI 27.05.2024



GENEL KURUL SAATI 10:30



GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.05.2024



ULKE TURKIYE



SEHIR ISTANBUL



ILCE UMRANIYE



ADRES DUDULLU ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1.CAD. NO:3 UMRANIYE/ISTANBUL



GUNDEM MADDELERI



1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI,



2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,



3 - 2023 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,



4 - 2023 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI,



5 - 2023 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,



6 - SIRKETIN 2023 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,



7 - 2023 YILI KÂR DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU``NUN TEKLIFININ GORUSULEREK ONAYLANMASI,



8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURESININ TESPITININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,



9 - 2024 YILI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,



10 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 01.01.2024 – 31.12.2024 HESAP DONEMI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI,



11 - 2023 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2024 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,



12 - SIRKET ESAS SOZLESMESI VE KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DIGER KANUN VE MEVZUAT HUKUMLERINE UYGUN OLARAK KÂR PAYI AVANSI DAGITIM KARARI ALINMASI VE DAGITIMA ILISKIN KOSULLARIN BELIRLENMESI ICIN SIRKET YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSLARININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,



13 - YONETIM KURULU UYELERI``NE TTK 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IS VE ISLEMLER YAPABILMELERINE IZIN VERILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,



14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.MADDESININ 4.FIKRASI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,



15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA 2023 YILINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,



16 - DILEK VE GORUSLER.



GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI







KAR PAYI DAGITIM



KAR PAYI AVANSI ODEMESI







GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI







EK: 1 2023 OGK ILAN METNI.PDF - ILAN METNI



EK: 2 GENERAL ASSEMBLY-INVITATION LETTER.PDF - ILAN METNI



EK: 3 2023_OGK_BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI



EK: 4 GENERAL ASSEMBLY-INFORMATION DOCUMENT.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI



EK ACIKLAMALAR







SIRKETIMIZIN 2023 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 27.05.2024 TARIHINDE PAZARTESI GUNU SAAT 10:30``DA DUDULLU ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1.CAD. NO:3 UMRANIYE/ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.